公告日期:2024-04-27
证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-024
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“乐惠国际”)
第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件向全体监事发
出,本次会议以现场方式召开,全体监事于 2024 年 4 月 26 日进行了表决。应参
与表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议由监事会主席林长福先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(二)审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(三)审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(四)审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(五)审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编
号:2024-012)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(六) 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-013)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(七) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(八)审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(九)审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(十)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:
2024-016)。……
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