公告日期：2024-04-27

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计
委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。

现就 2023 年度审计委员会工作情况报告如下：

一、2023 年度审计委员会情况

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财
务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。

第三届董事会审计委员会共 3 位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董
事）和赖云来（董事）组成，王占龙担任委员会召集人。

二、2023 年度审计委员会召开情况

2023 年，第三届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下：

会议届次 会议时间 审议事项

会议审议通过了《公司审计委员会 2022 年度履职
情况报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公
司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润
分配预案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
审计委员会 2023 年 2023 年 4 议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公
第一次会议 月 17 日 司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议
案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于
公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度的议
案》。

审计委员会 2023 年 2023 年 4 会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
第二次会议 月 24 日

审计委员会 2023 年 2023 年 5 会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。
第三次会议 月 9 日

审计委员会 2023 年 2023 年 8 会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
第四次会议 月 7 日 发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度

向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关
于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填
补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年
（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》。

审计委员会 2023 年 2023 年 8 会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘
第五次会议 月 18 日 要》《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情
况的专项报告》。

审计委员会 2023 年 2023 年 10 会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》《关
第六次会议 月 26 日 于公司为子公司提供担保的议案》。

三、2023 年度审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构——众华会计师事务所
（特殊普通合伙）的……
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