公告日期：2024-09-25

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-062
杭州热威电热科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面文
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.42%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 25 日

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