公告日期：2024-04-26

杭州热威电热科技股份有限公司

2023 年度股东大会

会议资料

浙江 杭州

2024 年 5 月 7 日


目录


会议资料......- 1 -
股东大会会议须知......- 3 -
2023 年度股东大会会议议程......- 5 -
关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 19
关于独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 25
关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 26
关于 2023 年度报告及其摘要的议案...... 28
关于续聘会计师事务所的议案...... 29
关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 30
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 31
关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 32
关于使用自有资金进行现金管理的议案...... 33
关于开展远期结售汇业务的议案...... 34
关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 36
关于开展期货套期保值业务的议案...... 37
关于 2024 年度担保计划的议案...... 38
关于修订《公司章程》的议案...... 39
关于新增及修订公司部分治理制度的议案...... 46

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。


六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。


杭州热威电热科技股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00

现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
会议主持人：董事长楼冠良先生
会议议程
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表……
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