公告日期：2024-04-26

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-007
浙江彩蝶实业股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,937,168.29 元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币396,928,383.83元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，
公司总股本 116,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,800,000.00 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 33.48%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来业务发展及资金需求的具体情况，符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年年度利润分配方案，并同意将本次方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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