公告日期：2024-04-26

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-005
浙江彩蝶实业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司 1 楼会议室（三）以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张利方先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
监事会认为：2023 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵守相关规定，积极有效地开展工作，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为企业规范运作和发展起到了积极作用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》如实反映了公司2023 年的实际财务状况、经营成果以及现金流量情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
监事会认为：公司编制的《公司 2024 年度财务预算报告》符合公司生产经营的实际需要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已遵照《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来业务发展及资金需求的具体情况，符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023
年年度利润分配方案，并同意将本次方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案
的议案》

议案内容：2023 年度监事薪酬执行情况及 2024 年度监事……
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