公告日期：2024-04-27

海南海汽运输集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录

一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会
议须知 ...... 3二、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会
议议程 ...... 5三、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会审
议议案 ...... 8（一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ··· 8（二）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ··· 20（三）关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ·· 29（四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ···· 30（五）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ···· 36（六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ·····37（七）关于公司 2024 年度财务预算草案的议案 ···· 39
（八）关于增补公司董事的议案...... ..40

海南海汽运输集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。


四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投
票方式请参见 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。


海南海汽运输集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室

主持人：冯宪阳（董事长）

时 间 议 程

9:00－9：20 股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统
计结果，介绍参会人员。

一 宣读会议注意事项

宣读、介绍议案内容

9:30 开始 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

二 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案


5.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

6.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

7.关于公司 2024 年度财务预算草案的议案

8.关于增补公司董事……
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