公告日期：2024-04-27

天风证券股份有限公司

关于博通集成电路（上海）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对博通集成 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】354 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共
募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除发行费用后，募集资金净额为603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。

2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 530,068,121.78 元，其中
以前年度使用募集资金 492,740,432.40 元，2023 年度使用募集资金 37,327,689.38
元。

截至 2023 年 12 月 31 日，结合募集资金用于现金管理及利息收入情况，募
集资金应结余资金人民币 164,192.87 元，募集资金账面实际结余资金人民币164,192.87 元，差异人民币 0.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、初始募集资金 603,076,507.38

二、期初募集资金累计使用金额 492,740,432.40

三、当期募集资金使用金额 37,327,689.38

（一）募集资金项目使用 37,327,689.38

其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目 -

2.智能家居入口产品研发及产业化项目 -

3.国标 ETC 产品技术升级项目 206.90

4.卫星定位产品研发及产业化项目 -

5.研发中心建设项目 37,327,482.48

四、购买的理财产品或定期存款 100,000,000.00

五、赎回的理财产品或定期存款 -

六、累计银行存款或理财产品利息收入 ……
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