公告日期：2024-04-27

博通集成电路（上海）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人张翼作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，认真行使法律法规赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张翼，女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工
商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运
营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017
年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至
2018年8月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司CFO/副总裁；
2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限
公司 H 次集团副总经理；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全球董事；2020
年 8 月至今任联想新视界（北京）科技有限公司首席战略和财务顾问；2022 年 7月至今任 IMA 管理会计师协会全球市场委员会主席。现担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立董事的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本人自 2023 年 11 月起担任公司独立董事，本人严格依照有关规定亲自出席
了各项会议，做到充分了解议案、客观发表意见，勤勉尽责履行义务。在任期间
未亲自出席会议的情况。本人出席情况如下：

姓名 本年度应参加 亲自出席董事 本年度应参加股东大会 亲自出席股东大会次
董事会次数 会次数 次数 数

张翼 3 3 1 1

2023 年 11 月 17 日，本人参加了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员
的议案》；在 2023 年 11 月 29 日，本人参加了第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于＜公司 2023 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈董事会专门委员会工作规程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》；本人参加了 2023 年 12 月 15 日 2023 年第二次临时股东
大会，在该会议上，一致同意《关于＜公司 2023 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

在召开相关会议前，本人积极主动获取决策所需要的信息，了解公司经营及业务情况，查看相关资料，并与相关人员进行沟通，助力公司董事会做出正确的决策。本人参加的董事会中，在审慎审阅议案后，对所有议案做出了赞成票的决定，本人未在 2023 年度投反对票或者弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度在本人在任期间，报告期内,作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,我认真履

8 次,其中审计委员会会议 4 次, 薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会委员
会议 2 次。对公司股权激励、聘任公司的高级管理人员等事项进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。