公告日期:2024-04-27
证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2024-015
博通集成电路(上海)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 21 日14 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 21 日
至 2024 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2022 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《关于<公司章程修正案>的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案 √
的议案》
6 《关于未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)的议案》 √
7 《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 √
8 《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
9 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
10 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
12 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2024 年 4 月 27 日 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案:4,12
3、 对中小投资者单独计票的议案:5,6,9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆……
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