公告日期：2024-04-27

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-003
博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会
议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事
长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司前任独立董事钱佩信、杨莞平、现任独立董事卢坤材、张翼已向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，将在 2023 年度股东大会上进行述职。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了 Pengfei Zhang 先生所作的《2023 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实的反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告编号：2024-006《博通集成关于 2023 年年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

2023年度公司共实现合并营业收入人民币70,458.98万元，同比减少1.21%；合并营业利润人民币-9,581.78 万元，同比减少 60.89%；合并净利润人民币-9,838.17 万元，同比减少 59.24%；归属于母公司股东的净利润-9,402.76 万元，同比减少 60.50% 。公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2024]第 ZA12055 号标准无保留意见的审计报告。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案
的议案》。

(1)公司 2023 年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母
公司股东的净利润-94,027,610.86 元，合并公司可供股东分配的净利润为
26,328,343.71 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 130,849,431.33
元。

公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
150,424,966 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元……
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