公告日期：2024-04-27

博通集成电路（上海）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人杨莞平作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称公司）董事会的独立董事，2023 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨莞平女士：1966 年出生，中国国籍，清华大学电子工程系学士学历，英国
特许公认会计师。1989 年 1 月至 1993 年 12 月，任北方电信（中国）有限公司
工程师；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997
年 1 月至 2003 年 3 月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2008
年 11 月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，任
德高广告（上海）有限公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月任 Lafaso 香
港有限公司财务副总裁；2014 年 7 月至今，任 IMG 康体发展（上海）有限公司
大中华区财务总监。因任职期届满，本人于 2023 年 11 月不再担任公司董事。
（二）是否存在影响独立董事的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立董事独立性的情况

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会，在任期届满前，本
人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉尽责，亲自参加公司召开的股东
大会、董事会及董事会各专门委员会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。出席董事会和股东大会会议情况如下：

本年应参加董 是否连续两次 出席股

事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会 东大会

议 的次数

4 4 0 0 否 2

2022 年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司
2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年
度润分配方案的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》、《关于<公司章程修正案>的议案》。2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同时，本人参加了第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次、第二届董事会第二十二次、第二届董事会第二十三次会议，审议通过了全部议案。
本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备，并对议案发表了明确的事前认可意见；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及成本控制，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

2023 年度，本人在董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会中担任相应职务并开展相关工作。认真履行了委员职责。

2023 年度在本人在任期间，报告期内,我认真履行职责,参加审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员……
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