公告日期：2024-04-27

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-005

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

序 原章程内容 修改后的章程内容

号

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 第一百五十五条 公司股东大会对利润分

方案作出决议后，公司董事会须在股东大 配方案作出决议后，或公司董事会根据

1 会召开后两个月内完成股利（或股份）的 年度股东大会审议通过的下一年中期分

派发事项。 红条件和上限制定具体方案后，须在两

个月内完成股利（或股份）的派发事

项。

第一百五十六条 公司利润分配政策：公司 第一百五十六条 公司利润分配政策：公

的利润分配应重视对投资者的合理投资回 司的利润分配应重视对投资者的合理投

报及公司持续性发展的需要， 在制定利润 资回报及公司持续性发展的需要，在制

分配方案前应充分听取股东特别是社会公 定利润分配方案前应充分听取股东特别

众股东的利益诉求，科学研究当前及未来 是社会公众股东的利益诉求，科学研究

宏观经济环境、货币政策对公司经营的影 当前及未来宏观经济环境、货币政策对

2 响，准确估计公司当前及 公司经营的影响，准确估计公司当前及

未来经营对资金的需求。公司利润分配政 未来经营对资金的需求。公司利润分配

策应保持连续性和稳定性。 政策应保持连续性和稳定性。

公司利润分配具体政策如下：

（一）公司利润分配可采取现金、股票、 公司利润分配具体政策如下：

现金股票相结合或者法律许可的其他方 （一）公司利润分配可采取现金、股

式；利润分配中，现金分红优于股票股 票、现金股票相结合或者法律许可的其

利。具备现金分红条件的，应当采用现金 他方式；利润分配中，现金分红优于股

分红进行利润分配。公司在股本规模及股

权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的 票股利。具备现金分红条件的，应当优情况下，可以采用股票股利的方式进行利 先采用现金分红进行利润分配。现金股
润分配； 利政策目标为低正常股利加额外股利。
在有条件的情况下，根据实际经营情况， 公司在股本规模及股权结构合理、股本公司可以进行中期分红；如进行中期分红 扩张与业绩增长同步的情况下，可以采
的，中期数据需要经过审计。 用股票股利的方式进行利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件
1、公司该年度盈利，现金流能满足公司正 （二）公司现金分红的具体条件
常经营、未来资金需求计划及公司经营发 1、公司现金流能满足公司正常经营、未
展规划； 来资金需求计划及公司经营发展规划；
2、公司该年度实现的可供分配利润在弥补
亏损、提取足额的法定公积金、盈余公积 2、公司该年度实现的利润在弥补亏损、
金后为正值； 提取足额的法定公积金、盈余公积金后
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标 累计未分配利润为正值；
准……
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