603066:音飞储存2018年第三次临时股东大会会议资料
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2018-12-12 17:03:00
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公告日期:2018-12-13

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
2018年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十二月


南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场会议召开时间:2018年12月18日14时30分

2、网络投票时间:2018年12月18日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日:2018年12月13日
五、会议登记日:2018年12月14日和12月17日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;
六、会议主持人:董事长金跃跃先生
七、现场会议议程:
(一)参会人员签到;
(二)主持人宣布会议开始;
(三)主持人宣布会议出席人员及列席人员,宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例;
(四)主持人宣读会议审议事项:

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于变更募投项目的议案 √

2 关于提请股东大会授权董事会办理变更募投 √

项目相关手续事宜的议案

累积投票议案


3.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
3.01 金跃跃 √

3.02 戚海平 √

3.03 徐秦烨 √

3.04 单光亚 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
4.01 王玉春 √

4.02 程雪垠 √

4.03 张天戈 √

5.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
5.01 李卫 √

5.02 钟观香 √

(五)股东发言;
(六)主持人宣布会议表决方法;
(七)全体股东推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票;
(八)与会股东对本次会议审议议案进行投票表决;
(九)清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果;
(十)律师就现场会议发表见证意见;
(十一)出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录;
(十二)现场会议结束。


会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求,特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的,应当先在大……
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