公告日期：2024-04-26

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面董事会对 2023 年度的工作进行总结以及对 2024 年的工作安排简要汇报。
一、2023 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。报告期
内，因公司第四届董事会任职期限到期，2023 年 7 月 26 日公司召开第四届董事
会第十八次会议、2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于选举董事的议案》等议案，选举出公司第五届董事会 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。刘子力先生、金跃跃先生、祝一鹏先生和邵康先生为公司非独立董事；荆林峰先生、彭晓洁女士和黄厚平先生为公司独立董事。刘子力先生担任公司董事长。

(二)董事会召开情况

2023 年公司董事会共召开 7 次会议。具体情况如下：

1、2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会召开第二十一次会议，会议以现
场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》等 16 项议案。

2、2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会召开第二十二次会议，会议以现
场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 7 月 26 日，公司第四届董事会召开第二十三次会议，会议以现
场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等 3 项议案。

4、2023 年 8 月 14 日，公司第五届董事会召开第一次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等 5 项议案。


5、2023 年 8 月 29 日，公司第五届董事会召开第二次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2023 年半年度报告》及摘要等 3 项议案。

6、2023 年 9 月 8 日，公司第五届董事会召开第三次会议，会议以现场会议
和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》。

7、2023 年 10 月 27 日，公司第五届董事会召开第四次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》等 9 项议案。

(三)董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

数 议

刘子力 否 7 7 6 0 0 否 3

金跃跃 否 7 7 0 0 0 否 3

祝一鹏 否 7 7 6 0 0 否 3

邵康 否 7 7 6 0 0 否 3

荆林峰 是 7 7 ……
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