公告日期：2024-04-26

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人张天戈严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张天戈，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏新高的律师事务所、公司离任独立董事。

本人因董事会到期换届原因，于2023年8月14日起不再担任公司独立董事。在任职期间，本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况

报告期内，本人参加了公司召开的 3 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独
立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

姓名 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 出席股 是否出
参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 东大会 席年度
事会次 加次数 未参加 的次数 股东大
数 会议 会

张天戈 3 3 2 0 0 否 2 是

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，作为公司董事会审计委员会委员，本人审议了《公司 2022 年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《关于2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于公司及公司子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》《关于对公司担保事项进行授权的议案》《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《音飞储存 2023 年第一季度报告》，本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）现场考察情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系。在任职期间利用参加公司股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司重大事项进展情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营
的影响。其中，2023 年 1 月 18 日、4 月 16 日等多日与会计师、公司管理层沟通
年审工作的审计计划、审计进展及审计结论。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


2023 年度任期内，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作……
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