公告日期：2024-04-26

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-010
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024
年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。


表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润142,005,040.66元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2023年12月31日，可供母公司股东分配的利润为
633,430,689.43元。

公司拟每10股派发现金股利1.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，拟派发现金股利合计42,656,110.73元。2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.04%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的平均净利润的70.92%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

公司现任独立董事荆林峰、彭晓洁、黄厚平及离任独立董事张天戈分别出具了年度述职报告。《独立董事2023年度述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）


表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

独立董事荆林峰、彭晓洁、黄厚平回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于公司及公司子公司 2024 年度申请综合授信额度的……
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