公告日期：2024-11-18

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-089

宿迁联盛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有
限公司集团大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日

至 2024 年 12 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立 应选董事（6）人
董事的议案

1.01 选举项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

1.02 选举林俊义先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

1.03 选举缪克汤先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

1.04 选举项有和先生为公司第三届董事会非独立董 √

事


1.05 选举李利女士为公司第三届董事会非独立董事 √

1.06 选举凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

2.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案

2.01 选举阮永平先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举金一政先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.03 选举徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表 应选监事（2）人
监事的议案

3.01 选举朱正炜先生为公司第三届监事会非职工代 √

表监事

3.02 选举符茵女士为公司第三届监事会非职工代表 √

监事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议、

第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日

刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：……
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