公告日期：2024-11-18

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-088
宿迁联盛科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司于 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）提交公司股东会选举表决；同意提名阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股东会选举表决。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。其中阮永平先生为会计专业人士。

公司将召开 2024 年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生，任期自 2024 年第四次临时股东会选
举通过之日起三年，但需满足独立董事任期不超过 6 年规定。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 4 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 2 名。

（一）非职工代表监事提名情况

公司于 2024 年 11 月 16 日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，公司监事会同意提名朱正炜先生、符茵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司股东会选举表决。任期自 2024年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事选举情况

公司于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于选举
公司第三届监事会职工代表监事的议案》。职工代表大会选举项然先生、袁开锋先生担任公司第三届监事会职工代表监事。项然先生、袁开锋先生将与 2024 年第四次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

在股东会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第二届董事会与监事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事与监事的义务和职责。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 18 日
附件

一、非独立董事候选人简历

1、项瞻波先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财
经专业，专科学历。曾任温州市龙湾沙城液压阀门二厂员工，温州市环球轻工机械制造有限公司生产主管，温州塑化助剂厂技术员、厂长、法定代表人，曾创办安徽联盛化学制品有限公司、宿迁联盛化学有限公司等企业并任董事长或执行董
事，于 2011 年 3 月创办万康新材，2016 年 7 月至今，历任公司执行董事、董事
长。

截至本公告披露日，项瞻波先生直接持有公司 7.76%股份，其通过宿迁联拓控股（集团）有限公司、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约17.70%的股份。项瞻波先生作为公司控股股东宿迁联拓控股（集团）有限公司法定代表人，是公司的实际控制人之一，与另一实际控制人王小红女士为夫妻关系。项瞻波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案……
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