公告日期：2024-04-27

宿迁联盛科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（金一政）

2023 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

金一政先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业，
博士学历。2006年3月至2007年9月，于英国剑桥大学卡文迪许实验室（Cavendish
Laboratory）从事博士后研究；2007 年 10 月至 2015 年 1 月，就职于浙江大学材
料科学与工程学院，任副教授；2015 年 2 月 2021 年 12 月，就职于浙江大学化
学系，任研究员；2022 年 1 月至今，就职于浙江大学化学系，任长聘教授；2024年任教育部“长江学者”特聘教授；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在宿迁联盛担任除董事外的其他职务，与宿迁联盛及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受宿迁联盛及其主要股东等单位或者个人的影响，具备独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 参加股东

大会情况

应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 大会次数
加会议

8 8 2 0 0 否 2

2023 年度，公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会会议。本着勤勉务
实和诚信负责的原则，本人均按时出席会议，并认真审议每个议题，积极讨论，充分利用本人专业特长，对公司本年度财报中有关技术投入、研发投入、工艺流程管理等方面，结合行业特点提出了合理化建议和意见，作出了客观、公正的判断，认为公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效，故对2023 年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）召集或参加董事会专门委员会的情况

1．审计委员会

本人作为审计委员会的委员，积极参与审计委员会的日常工作。2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，本人对各项议案认真审议，除需回避表决的委员外，均投同意票。

2．战略委员会

本人作为战略委员会的委员，积极参与战略委员会的日常工作。2023 年度，战略委员会共召开了 1 次会议，本人对各项议案认真审议，均投同意票。

3．提名委员会

本人作为提名委员会的委员。2023 年度未召开提名委员会。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人秉承认真负责、实事求是的态度，依据相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司相关事项按要求发表了事前认可意见或独立意见，所发表的事前认可意见及独立意见均进行了公告。具体情况如下：

1．2023 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，本人就《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的事项均发表了同意的独立意见。


2．2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十次会议，本人就《关于
预计 2023 年日常……
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