公告日期：2024-04-27

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-019
宿迁联盛科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 15
日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。本次会议由董事长项瞻波先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2023 年年度报告》及《宿迁联盛 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》


表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议
案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回
购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024
年 4 月 25 日公司总股本 418,967,572 股，以 418,967,572 股为基数计算，合计拟
派发现金红利 41,896,757.2 元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2024 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算报告》。

公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
8、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
9、审议通过了《关于公司 2024 年……
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