公告日期：2024-04-27

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-021
宿迁联盛科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2023 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。
2024 年中期分红分配预案：根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2024 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，向全体股东派发现金红利。该事项经 2023 年年度股东大会审议通过后，授权董事会制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

2023 年度利润分配和 2024 年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、2023年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润为 7,510.25 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供投资者分配的利
润为 41,158.30 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：


截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 418,967,572 股，公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 41,896,757.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为 55.79%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年中期分红预案

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2024 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案》。监事会认为：公司 2023年度利润分配方案与 2024 年中期分红预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，有助于提振投资者持股信心，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本议案提交公司 2023 年年度股东大会
审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
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