公告日期：2024-04-27

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度，我们作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立董
事孙晓伟先生、李治国先生和董事仇葳先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中孙晓伟主任委员为中国注册会计师、资深会计从业人士。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议并发表了意见，会议的召集、召开
与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：


天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

序号 会议届次 召开日期 议案内容

第一届董事会审计委员会第十一次会议 2023 年 2 月 3 日 本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：

1 1、《关于公司 2022 年度财务报告初审意见的议案》

本次审计委员会审议通过了以下 4 项议案：

1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

2 第一届董事会审计委员会第十二次会议 2023 年 4 月 25 日 2、《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

3、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

4、《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

第一届董事会审计委员会第十三会议 2023 年 8 月 28 日 本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：

3 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

本次审计委员会审议通过了以下 2 项议案：

4 第一届董事会审计委员会第十四会议 2023 年 10 月 27 日 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

2、《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》

第一届董事会审计委员会第十五会议 2023 年 11 月 28 日 本次审计委员会审议通过了以下 1 项议案：

5 1、《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

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