公告日期:2024-04-27
证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2024-028
天津金海通半导体设备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 6 人)。
会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国会计法》(以下简称“《会计法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023年年度报告》及其摘要。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果:9 同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
公司本着谨慎性原则,对 2023 年经营情况进行了总结,并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
公司本着谨慎性原则,在总结 2023 年经营情况并分析 2024 年经营形势的基础
上,结合公司战略发展目标及市场开拓情况,编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
本公司总经理崔学峰先生代表公司管理团队,对 2023 年度公司整体运营情况进行了总结,对公司未来的发展进行了讨论与分析,并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事,对 2023 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结,对公司未来的发展进行了讨论与分析,并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平,董事会薪酬与考核
委员会拟定了《公司董事 2024 年度薪酬方案》。2024 年度,公司董事(不含独立董事)除岗位薪酬外,不再另行发放董事薪酬。公司独立董事领取固定津贴,2024 年度津贴标准为人民币 8 万元(税前),按月平均发放……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。