公告日期：2024-04-27

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-029

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。
本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告》《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司本着谨慎性原则，对 2023 年经营情况进行了总结，并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎性原则，在总结 2023 年经营情况并分析 2024 年经营形势的基
础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席宋会江先生代表公司全体监事，对 2023 年度监事会的工作进行总结并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模、监事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会拟定了《天津金海通半导体设备股份有限公司监事 2024 年度薪酬方案》。结合公司实际情况，2024 年度，公司监事薪酬同岗位薪酬，不再另行发放监事薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规章制
资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。