公告日期：2024-04-27

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-036

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限
公司上海分公司 M 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日

至 2024 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

6 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

8 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议 √

案》


9 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》 √

10 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 √

议案》

11 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二
届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券
交易所网站（网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》）上予以披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
……
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