公告日期：2019-01-11

2019年第一次临时股东大会材料
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议材料

二一九北京


2019年第一次临时股东大会材料
目 录


2019年第一次临时股东大会须知..................................................................-1-
2019年第一次临时股东大会会议议程 .........................................................-2-
议案一 ..........................................................................................................................-3-
关于更换董事的议案.............................................................................................-3-
议案二 ..........................................................................................................................-5-
关于更换监事的议案.............................................................................................-5-
议案三 ..........................................................................................................................-7-
关于对外捐赠的议案.............................................................................................-7-
议案四 ..........................................................................................................................-8-
关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案 ....... -8-
议案五 ........................................................................................................................-11-关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案.-11-
议案六 ........................................................................................................................-18-关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案 .-18-

2019年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及中国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“、反对”“、弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃……
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