公告日期：2024-04-23

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-014
倍加洁集团股份有限公司

关于2023年日常关联交易确认

及2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“倍加洁”）的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

同日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，认真审议了上述议案，独立董事一致认为公司2023年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2024年度日常关联交易预计是以2023年日常关联交易实际发生额以及2024年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。全体独立董事确认2023年度日常关联交易执行情况，同意2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事届时应回避表决。


同日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事张文生先生、丁冀平先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并同意将该项议案提交股东大会审议批准。

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，监事会认为公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况。

2023年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联销售、关联融资、关联理财业务，关联交易占营业成本、营业收入、银行融资、银行理财的比例较低。

具体关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类 关联人 2023 年 2023 年

别 预计金额 实际发生金额

上海嘉好胶粘制品有限公司 50.00 0.00

扬州新长城塑业有限公司 1,100.00 105.05

购买原材料 扬州荣茂吉包装材料有限公司 1,615.70 1,316.21

扬州顶流包装制品有限公司 1,200.00 0.00

小计 3,965.70 1,421.26

存贷款等银 江苏扬州农村商业银行股份有 10,000.00 0.17
行常规业务 限公司

销售产品、商 广州舒客科技有限公司 7,000.00 1,606.87
品 广州舒客实业有限公司 1,000.00 ……
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