公告日期：2024-12-21

德邦物流股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月 27 日


目录


会议须知： ...... 1
会议议程： ...... 2
议案一:《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...... 4
议案二:《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 ...... 13
议案三:《关于修订<公司章程>和部分治理制度的议案》 ...... 16

德邦物流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。


德邦物流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议议程

会议时间：2024 年 12 月 27 日 15:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
会议召集人：董事会
会议议程：
序号 内容

主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
一

股东授权代表所持股份数

主持人提示《德邦物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会
二

议须知》

三 推选计票人、监票人

四 审议议案

1 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>和部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
3.02 《关于修订<德邦物流股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.03 《关于修订<德邦物流股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<德邦物流股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

五 股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决

六 计票人、监票人统计投票结果

七 股东发言、提问，公司集中回答股东问题

八 主持人宣布现场会议表决结果

九 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

十 见证律师宣读股东大会见证意见

十一 与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二 主持人宣布会议结束


议案一:

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东授权代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 5 号——交易与关联交易》《德邦物流股份有限公司关联交易管理制度》

等相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2025 年度将

发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额为不含税金额不超过人民币

846,100.45 万元。具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

2025 年预计 占同类 2024 年 1-10 占同类 本次预计金额与
关联交 关联人 金额（不含 业务比 月实际发生 ……
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