公告日期：2024-04-27

德邦物流股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（李学军）

作为德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，无境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人；2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务；本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职情况


1、董事会和股东大会出席情况

2023 年，本人参加董事会和股东大会的具体出席情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事姓名

应参加董 出席现场 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
事会次数 会议次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

李学军 10 0 10 0 0 4

2023 年，公司董事会、股东大会的召集召开，均符合法定程序，重大经营决

策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本人积极出席会议，认真行使独立独

立董事的职权，在董事会召开前，仔细阅读会议资料，为议案的讨论与决策做好

充足的准备，在董事会会议召开过程中，利用专业知识与实务经验，积极参与讨

论并发表意见建议，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平

性的有效监督，未对 2023 年历次董事会审议的相关事项提出异议和反对。本人

参加了 4 次股东大会，与投资者保持沟通，认真聆听投资者的问题，了解投资者

想法，力求维护股东，尤其是中小股东的权益。

2、董事会各专门委员会会议出席情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

共四个专门委员会。报告期内，本人在薪酬与考核委员会担任主任委员，总共组

织召开了 2 次会议，审议了公司董事、高级管理人员薪酬，并修订了董事会薪酬

与考核委员会的工作细则；作为审计委员会委员，参加了 9 次会议，利用所具备

的企业管理、法律等专业知识和实践经验，对定期报告、关联交易、续聘会计机

构等重要事项进行了认真审核。

3、独立董事专门会议出席情况

2023 年，依据《上市公司独立董事管理办法》，公司召开了 1 次独立董事专

门会议，本人亲自出席会议并履行职责，审议通过了公司 2024 年度日常关联交


易预计的事项。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司董事会、监事会成员及高级管理人员与本人保持着良好沟通，
公司的工作人员积极为独立董事履行职责提供了帮助和支持。本人主要通过电子
邮件、电话和即时通讯软件与公司保持紧密联系，关注公司动态，定期听取公司
月度、季度、年度汇报，深入了解公司财务状况、经营水平、战略规划及行业特
性等，持续关注宏观经济和市场环境对公司的……
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