公告日期：2024-04-24

浙江台华新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年四月


目录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：2023 年度董事会工作报 ...... 7
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 8
议案三：2023 年度财务决算报告 ...... 9
议案四：2023 年年度报告全文及报告摘要 ...... 10
议案五：2023 年度利润分配方案 ...... 11议案六：关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案.. 12
议案七：关于公司与子公司、子公司之间 2024 年度担保计划的议案...... 13
议案八：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 14
议案九：关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案...... 15
议案十：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案...... 16议案十一：关于增加注册资本、变更公司名称暨修订《公司章程》部分条款的议
案...... 17
议案十二：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 19议案十三：关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 ... 20
议案十四：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 23
议案十五：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 24
附件一：2023 年度董事会工作报告 ...... 25
附件二：2023 年度监事会工作报告 ...... 29
附件三：2023 年度财务决算报告 ...... 32
附件四：独立董事 2023 度述职报告（王瑞）...... 37
附件五：独立董事 2023 度述职报告（蔡再生）...... 42
附件六：独立董事 2023 度述职报告（周夏飞）...... 47
附件七：独立董事 2023 度述职报告（宋夏云）...... 52

浙江台华新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会设立会务组，由董事会办公室负责有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向工作人员办理签到手续，并请按规定出示相关证件和文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，可在签到时先向会务组登记，会上由主持人统筹安排股东发言。为了保证会议的高效率，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式表决，议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网
络投票的股东，操作方式请参见 2024 年 4 月 9 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江台华新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。


六、表决完成后，请股东将表决票及时交给现场工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
七、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音、振动或关机，会议期间谢绝录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以……
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