公告日期：2024-04-30

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-012
成都燃气集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月
29 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面、电
话、邮件等方式送达。因黎小双先生近日辞去监事职务，本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会就公司《2024 年第一季度报告》发表意见如下：
1．公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

2．公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3．监事会未发现参与公司《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

成都燃气第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日


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