公告日期：2024-10-30

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-079
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在
广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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