公告日期:2024-08-30
证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2024-067
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次
会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出,会议于 2024 年 8 月 29 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开,会议应出席监事3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为:公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营实际情况,履行了必要的审议程序,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-068)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-069)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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