公告日期：2024-04-23

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-022
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确反映了公司年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年
度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于<公司监事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》。

涉及的无关联监事人数不足监事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东净利润为人民币-86,309,851.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为人民币 342,541,432.01 元。鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。


具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度募……
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