公告日期：2019-04-24

石家庄科林电气股份有限公司

2018年年度股东大会

会议材料

2019年5月6日

科林电气603050


目录


议案一：关于《2018年度董事会工作报告》的议案..........................7
议案二：关于《2018年度监事会工作报告》的议案.........................13
议案三：关于《2018年度利润分配预案》的议案...........................17
议案四：关于《2018年年度报告》及摘要的议案...........................18
议案五：关于《2018年度财务决算报告》的议案...........................19
议案六：关于《2019年度财务预算报告》的议案...........................27
议案七：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案.......................33议案八：关于《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
.....................................................................39
议案九：关于续聘2019年度审计机构的议案..............................41
议案十：关于申请2019年度银行综合授信额度的议案......................42
议案十一：关于为全资子公司提供担保额度申请的议案.....................43议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划回购事宜
的议案...............................................................44
议案十三：关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案...................45

石家庄科林电气股份有限公司

2018年年度股东大会会议须知

为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代
理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。


石家庄科林电气股份有限公司

2018年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019年5月6日（星期一）……
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