公告日期：2023-12-12

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-037
石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年
12 月 11 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会
议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人员办理章程备案的相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


董事会：同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会：同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会：同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年 12 月修订）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

董事会：同意公司对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

董事会：同意公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》


董事会：同意公司对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

董事会：同意公司对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会：同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）。

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