公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于江苏美思德化学股份有限公司为子公司向银行申请综合授信
额度提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“美思德”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美思德为子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司的控股子公司吉林美思德业务发展的实际需要，吉林美思德拟向银行申请总额不超过人民币3.00亿元综合授信额度，用于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，公司作为保证人为吉林美思德向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保额度的期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。

（二）本次担保事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年04月25日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请不超过人民币3.00亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，上述额度可在授权有效期内循环使用。担保额度的有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，实际担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信及担保额度、期限范围内全权代表公司办理签署相关协议、文件等事宜。


被担保 担保额 是

担保 方最近 截至 本次 度占上 担保预 是否 否

担保 被担 方持 一期资 目前 新增 市公司 计有效 关联 有

方 保方 股比 产负债 担保 担保 最近一 期 担保 反

例 率 余额 额度 期净资 担

产比例 保

自公司

吉 不超 2023年

美 林 过人 年度股

思 美 98% 88.61% 5000 民币 20.14% 东大会 否 否

德 思 [注] 万元 3.00 审议通

德 亿元 过之日

起 12 个

月

[注]：资产负债率超 70%以上，系因其建设资金由公司通过借款的方式进行有偿使用所

致。

二、 被担保人基本情况

（一）被担保人基本法人信息

1、公司名称：美思徳（吉林）新材料有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：吉林市龙潭区锦江路299号

4、法定代表人：尹迎阳

5、注册资本：壹亿元整

6、成立日期：2020年06月17日

7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。