公告日期：2024-04-27

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-004
江苏美思德化学股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等
方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事
会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号
汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司
本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 5 人现场参会，3 人通讯参
会，董事张伟先生委托董事孙宇先生代为出席本次董事会会议并表决。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；《江 苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024- 006）。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024- 007）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。


表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事分别作了 2023 年度述职报告，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司 202 3 年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关 于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项……
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