公告日期：2024-04-27

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-018

江苏美思德化学股份有限公司

关于修改《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 25 日

召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议

案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司章程的修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章

程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规

范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行

修订，并且办理工商变更登记相关事宜。具体修订内容如下：

修改前内容 修改后内容

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

…… ……

（十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事
项； 项和第一百一十条规定的财务资助事项；

…… ……

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
除本章程第二十四条规定的情形外，上述股东大 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机 项授权在下一年度股东大会召开日失效；

构和个人代为行使。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章

修改前内容 修改后内容

程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十五条 独立董事有权向董事会提议召开临
第四十五条 独立董事有权向董事会提议召开临 时股东大会。独立董事提议召开临时股东大会的，时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 …… 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。 ……

第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事
第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候 选人的详细资料，至少包括以下内容：

选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制 际控制人及持股5%以上的股东是否存在关联关
人是否存在关联关系； 系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）是否存在《上海证券交易所上市公司自律……
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