公告日期：2024-04-27

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-015
江苏美思德化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江苏美思德化学股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 04 月 25 日召
开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙宇先生、黄冠雄先生、金一先生、高明波先生、张伟先生、陈青女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件）。

二、关于选举公司第五届董事会独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名林辉先生、李建波先生、唐婉虹女士为第五届董事会独立董事候选人（简历请详见附件），其中唐婉虹女士为会计专业人士。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和
选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2024 年 04 月 27 日
附件：第五届董事会董事候选人简历

附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、孙宇先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
硕士学历。本科毕业于天津大学化工专业，2003 年获得美国 TEXASA&M 大学工商管理专业（MBA）硕士学位。1994 年至 1997 年就职于吉林石化公司，任研究院副院长；1998 年至 2001 年就职于吉化集团公司，任国际事业部部长；2004 年至2005 年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司，任经理；2005 年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司（以下简称“德美世创”），历任董事、总经理，并兼任研发中心主任。现任本公司董事长、总经理。

2、黄冠雄先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
先后完成清华大学 MBA 课程和中山大学 EMBA 课程。1981 年就职于顺德农机厂；
1983 年自主创业，先后从事运输和化工材料贸易业务；1996 年设立顺德精化；1998 年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。曾任德美世创董事长，现任本公司董事。

3、金一先生，1939 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，本科
学历，毕业于兰州大学化学系。1963 年至 1980 年就职于中国科学院兰州化物所；
1980 年至 1989 年就职于江苏省化工研究所，任副总工程师；1989 年至 1999 年
就职于中国林科院林产化工研究所，任研究员；2000 年至 2003 年任德美世创总经理。现任本公司董事。

4、高明波先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
毕业于军事交通学院。1985 年至 1992 年任中国人民解放军运输工程学院助教；1992 年至 2009 年任中国人民解放军军事交通学院讲师、副教授、教授；2011
年 10 月至 2017 年 01 月任德美油墨化工有限公司总经理；2018 年 8 月起任佛山
市顺德区德美化工集团有限公司董事、经理；2019 年 9 月起任德美化工董事。现任本公司董事。

5、张伟先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕
业于南京大学 EMBA 专业。1992 年至 2000 年就职于……
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