公告日期：2024-10-28

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-057

杭州新坐标科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“新坐标”）及下属控股子公司的正常业务开展，不会对关联
方形成依赖。

一、 日常关联交易预计金额增加基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过
了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

2.董事会审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议
审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与常州启峰轴承有
限公司（以下简称“启峰轴承”）2024 年度日常关联交易预计额度 400 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计新增金额和类别

公司及下属控股子公司因生产经营需要，新增与重要子公司少数股东控制的企业发生向关联方销售和购买商品、产品的日常关联交易业务，预计累计交易金额不超过 400 万元人民币（不含税金），具体情况如下：

单位：万元

本次变 本年年初至披

关联交易类别 关联方 本次变动前 本次增加 动后预 露日与关联人 2023 年实
预计金额 预计金额 计金额 累计已发生的 际发生额
交易金额

向关联方销售 启峰轴承 0.00 400.00 400.00 11.72 0.00
商品、产品

合计 / 0.00 400.00 400.00 11.72 0.00

注 1：本次预计额度有效期自本次董事会审议通过之日至 2024 年年度股东大会
召开之日止。

如 2024 年度公司发生其他不可避免之关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行关联交易决策及披露程序，切实维护公司及公司股东合法权益。
二、 关联方介绍和关联关系

（一）常州启峰轴承有限公司

关联方名称 常州启峰轴承有限公司

经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛 2021 年度营业收入首次超

过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办

关联关系 法》，自 2022 年起认定其为重要子公司。

启峰轴承实际控制人吴金涛系常州海洛总经理吴亚新成年子女。出于谨

慎性原则，公司将启峰轴承认定为关联方。

营业执照号 91320412MA220QHA37

企业类型 有限责任公司

注册地 常州市武进区武进经济开发区霍庄村


成立日期 2020 年 7 月 17 日

注册资本 100 万元人民币

法定代表人 吴金涛

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活……
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