公告日期：2024-03-19

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-007

杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）2022 年员
工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议由公司员工持股计划管理委员会主任徐义方先生召集并主持，会议应出席持有人 58 名，实际出席持有人 58 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
瞿薇女士因为工作岗位调整，申请辞去公司员工持股计划管理委员会委员职务。根据《公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，现提议选举汪琴女士为公司 2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

汪琴女士未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 3,811,079 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权的份额
总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日

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