公告日期：2019-09-13

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-034

上海泛微网络科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 12 日



(二) 股东大会召开的地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 20



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,266,670



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 37.7465%



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事洪亮先生、王晨志先生因公务原因

未能出席；



2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事俞以明先生因公务原因未能出席；

3、 董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 57,266,470 99.9996 200 0.0004 0 0.0000



2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案



2.01 议案名称：发行证券的种类



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A 股 57,266,470 99.9996 200 0.0004 0 0.0000



2.02 议案名称：发行规模



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 57,266,470 99.9996 200 0.0004 0 0.0000



2.03 议案名称：票面金额和发行价格



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 57,266,47……
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