公告日期：2018-04-19

上海泛微网络科技股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议资料



二零一八年四月



目录



泛微网络二〇一七年年度股东大会会议议程......3



议案一：关于2017年度董事会工作报告的议案......5



议案二：关于2017年度监事会工作报告的议案......10



议案三：关于2017年度审计报告的议案......13



议案四：关于2017年年度报告及摘要的议案......14



议案五：关于2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ......15



议案六：关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ......16



议案七：关于2017年度独立董事述职报告的议案......17



议案八：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案......22



议案九：关于变更公司章程并办理工商变更登记的议案......23



议案十：关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案......24



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二〇一七年年度股东大会会议议程



一、会议时间



现场会议：2018年4月26日上午10:00时



网络投票：2018年4月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统



投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，



13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、会议地点：



上海市联航路1188号33号楼公司一楼会议室



三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生



参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师



四、会议议程：



（一）会议开始



1、会议主持人宣布会议开始



2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况



（二）推选监票人、计票人



（三）宣读股东大会会议议案



1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；



2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；



3、关于《2017年度审计报告》的议案；



4、关于《2017年度年度报告及摘要》的议案；



5、关于《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案；



6、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；



7、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案；



8、关于《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；



9、关于《变更公司章程并办理工商变更登记》的议案；



10、关于《使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款》的议案。



（四）审议议案并投票表决



1、股东或股东代表发言、质询



2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题



3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果（五）宣布现场会议休会，计票



（六）监票人宣读计票结果



（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见



（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件



（九）会议主持人宣布闭会



议案一：



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2017年度董事会工作报告



各位股东及股东代表：



现向大家作2017年度董事会工作报告，请各位审议。



2017年公司董事会受股东大会委托，经营和管理股份公司的法人财产，并依据



《公司法》、《证券法》和《公司章程》，对公司的重大发展项目、公司经营、财务状况、资本运作等方面进行了认真的审议和决策。



2017年经过公司全体员工共同努力，全面完成了预定的经营目标。



董事会全体成员本着对股东负责的精神，行使自身的职能。现就董事会2017年



的主要工作总结如下：



一、报告期内公司经营状况



2017年度，公司生产经营情……
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