公告日期:2024-04-10
泛微网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年四月
目录
二〇二三年年度股东大会会议议程 ......3
议案一:关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 11
议案三:关于《2023 年度审计报告》的议案 ...... 14
议案四:关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 ...... 15
议案五:关于《2023 年度利润分配方案》的议案 ...... 16
议案六:关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 17议案七:关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
......47
议案八:关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 ...... 48议案九:关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易
预计的议案 ......49
议案十:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ......53
议案十一:关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案 ......54
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二〇二三年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议:2024 年 4 月 18 日上午 10:00 时
网络投票:2024 年 4 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议地点:上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
三、会议主持人:董事长、总经理 韦利东先生
参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
四、会议议程:
(一)会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况
(二)推选监票人、计票人
(三)宣读股东大会会议议案
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2023 年度审计报告》的议案;
4、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案;
5、关于《2023 年度利润分配方案》的议案;
6、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案;
7、关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案;
8、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
9、关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预
计的议案;
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案;
11、关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案。
(四)审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、询问
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、股东投票表决,计票人回收《表决票》,监票人监票,计票人统计表决结果(五)宣布现场会议休会,计票
(六)监票人宣读计票结果
(七)出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
(八)宣读股东大会决议,与会董事签署会议文件
(九)会议主持人宣布闭会
议案一:
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关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
现向大家作 2023 年度董事会工作报告,请各位审议。
2023 年公司董事会受股东大会委托,经营和管理股份公司的法人财产,并依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》,对公司的重大发展项目、公司经营、财务状况、资本运作等方面进行了认真的审议和决策。
2023 年,公司全体员工共同努力,坚决贯彻公司发展战略要求,深耕主业,坚持以市场为导向,坚持创新驱动,积极推动产品研发和应用推广;统筹精益管理和降本增效,积极把握市场增长机会,使公司保持了生产经营的稳健运行。
董事会全体成员本着对股东负责的精神,行使自身的职能。现就董事会 2023 年的主要工作总结如下:
一、报告期内公司经营状况
2023年度,公司生产经营情况正常,通过积极开拓市场,主营业务收入趋于稳定,公司营业收入239,319.26万元,较上年同期增长2.65%;实现利润总额为17,281.08万元,比上年……
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