公告日期：2018-04-17

东莞市华立实业股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议文件



广东东莞



二一八年四月



东莞市华立实业股份有限公司



2017年年度股东大会



会议议程



一、会议时间



现场会议：2018年4月25日14:00



网络投票：2018年4月25日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、现场会议地点



广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1 号东莞市华立实业股份有限公司



办公楼会议室



三、会议主持人



东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭洪汝先生



四、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



4、审议《关于2017年度报告及其摘要的议案》；



5、审议《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》；



6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；



7、审议《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》；



8、审议《关于监事2018年度薪酬方案的议案》；



9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；



10、审议《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》；



11、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；



12、审议《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》；



13、审议《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》；



14、审议《关于修改<公司章程>相关条款并授权办理工商登记备案等事项的议案》。



五、会议流程



（一）会议开始



1、会议主持人宣布会议开始



2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知



（二）宣读议案



宣读公司2017年度股东大会会议议案



（三）独立董事述职



由第四届董事会独立董事代表宣读公司独立董事2017年年度述职报告



（四）审议议案并投票表决



1、股东或股东代表发言、质询



2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题



3、推选监票人和计票人



4、股东投票表决



5、监票人统计表决票和表决结果



6、监票人代表宣布表决结果



（五）会议决议



1、宣读股东大会表决决议



2、律师宣读法律意见书



（六）会议主持人宣布闭会



目录



会议须知......2



议案一：关于2017年度董事会工作报告的议案......4



议案二：关于2017年度监事会工作报告的议案......8



议案三：关于2017年度财务决算报告的议案......11



议案四：关于2017年度报告及其摘要的议案......13



议案五：关于2017年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案......14



议案六：关于续聘2018年度审计机构的议案......16



议案七：关于董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案......17



议案八：关于监事2018年度薪酬方案的议案......18



议案九：关于变更部分募集资金投资项目的议案......19



议案十：关于使用募集资金购买理财产品授权的议案......22



议案十一：关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案......23



议案十二：关于使用自有资金购买理财产品授权的议案......24



议案十三：关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案......25



议案十四：关于修改《公司章程》相关条款并授权办理工商登记备案等事项的议案......26



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。