公告日期:2017-08-22
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-035
东莞市华立实业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席游秀珍女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
监事会认为:公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司内部相关管理制度的有关规定;公司2017年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
2017年8月22日
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