公告日期：2017-08-22

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-035



东莞市华立实业股份有限公司



第四届监事会第五次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席游秀珍女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。



二、监事会审议情况



1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》



监事会认为：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公



司章程》及公司内部相关管理制度的有关规定；公司2017年半年度报告的内容



和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



三、备查文件



《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



东莞市华立实业股份有限公司监事会



2017年8月22日




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