公告日期:2018-08-09
证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2018-031
江苏如通石油机械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第三次会议通知》。会议于2018年8月7日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》;
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于调整内部机构设置的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇一八年八月九日
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