公告日期：2024-04-12

江苏如通石油机械股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（刘伟）

作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘伟，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏金
海投资集团有限公司投资部经理，汉高华威电子有限公司副总经理，日出东方太阳能股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，江苏四季沐歌太阳能有限公司总经理。现任公司独立董事，江苏沃田集团股份有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人担任如通股份独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。


本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2023年度，本人担任独立董事期间公司共召开董事会6次、股东大会1次。作
为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切
沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公
司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科
学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告

期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加董 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股 是否出席
独立董事 事会会议 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会 年度股东
次数 次数 加次数 次数 加会议 次数 大会

刘伟 6 6 6 0 0 否 1 是

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会专门委员会成员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规
范实施、公司董事和高级管理人员的履职及薪酬情况、2022年度工作总结、2023
年行政工作意见等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供重要意见和建
议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员
会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发
表意见的情况。

报告期内，本人出席情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略决策委员会

独立董事 应参加次 亲自出席 应参加次 亲自出席 应参加次 亲自出席

数 次数 数 次数 数 次数

刘伟 4 4 1 1 1 1


（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计……
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